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汇丰配合美国构陷孟晚舟 华为律师团向加法院申请中止美引渡程序

本文摘要:北京时间7月24日上午,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开发表华为首席财务官孟晚舟遣返案下一阶段庭审的证据材料,这是孟晚舟案首次公开发表证据。此次,孟晚舟的律师团队向加拿大法院申请人中止执行美国遣返程序。 今年5月28日,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院发布了孟晚舟遣返案的第一个裁决结果,确认孟晚舟合乎“双重犯罪”标准,因此对她的遣返案将之后审理,孟晚舟将回到加拿大参与后期的涉及听证会,并等候新的审判结果。

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北京时间7月24日上午,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开发表华为首席财务官孟晚舟遣返案下一阶段庭审的证据材料,这是孟晚舟案首次公开发表证据。此次,孟晚舟的律师团队向加拿大法院申请人中止执行美国遣返程序。

  今年5月28日,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院发布了孟晚舟遣返案的第一个裁决结果,确认孟晚舟合乎“双重犯罪”标准,因此对她的遣返案将之后审理,孟晚舟将回到加拿大参与后期的涉及听证会,并等候新的审判结果。  孟晚舟遣返案始自2018年12月1日,当时她从香港乘机飞抵墨西哥,在温哥华转机时遭加拿大警方被捕。加拿大司法部回应,该被捕是不应美国政府拒绝,后者于是以谋求遣返孟晚舟至美国审讯。

  其后孟晚舟的假释申请人获批,将近两个月后美国政府月宣告拒绝遣返孟晚舟,并以23项罪名控告华为。孟晚舟的律师团队的首要申辩理由是,加拿大警方被捕孟晚舟违背了美加遣返条约及加拿大《遣返法》的核心原则——双重犯罪原则。

但哥伦比亚省高等法院确认孟晚舟合乎“双重犯罪”标准后,其律师团队改向以程序欺诈、证据不充份等理由拒绝终止遣返程序,其中还包括汇丰向美国递交的证据,即当年孟晚舟的PPT演说。  在今年6月14日,孟晚舟律师团队向加拿大不列颠哥伦比亚高等法院递交了一份备忘录,称之为美国司法部递交的用作拒绝遣返的《案件控告记录》中,指控孟晚舟的唯一关键证据是由汇丰银行获取的,美方对这份证据的总结遗漏了根本性信息,甚至不存在蓄意误导的不道德。

  根据美国的指控,孟晚舟向汇丰银行不作了欺诈陈述,并未真实情况透露华为与Skycom技术有限公司(全称Skycom)关系,对汇丰导致误导,使汇丰面对违背美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的风险。  但美方指控中,唯一证据是上述的演说PPT。这份PPT确切地讲解了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规拒绝、合规制度,孟晚舟2013年回国香港与汇丰涉及人员会面时也详尽讲解了PPT。

  对于银行合规来讲,知悉客户否在伊朗有业务,是评估风险唯一要素。而美国蓄意遗漏了核心内容,蓄意将华为和Skycom关系叙述成造成银行风险的要素,而没考虑到孟晚舟对伊朗业务、合规建设的全面说明。

  公开发表报导表明,2012年,美国政府就为墨西哥毒贩洗黑钱和资助国际恐怖主义不道德指控汇丰,为脱逃惩处,汇丰表示同意在其他案件中因应美国调查,并与美国签订推迟控告协议,拒绝接受美国监管。2013年,Skycom已在汇丰关户,汇丰主动大约孟晚舟回国港会面,事后还要回头了孟晚舟现场描写的PPT英文版,并于几年后转卖转交美国。

  此外,孟晚舟的律师团队认为,加拿大总检察长“坚称”被捕孟晚舟将相当严重侵害孟晚舟根据《加拿大权利宪章》所拥有的权利,仍然根据“预先设计的计划”,再行由加拿大边境服务局“假装展开例会海关检查”来失当收集她的电子设备中的信息作为证据,几个小时后再行由联邦警员将其被捕。  孟晚舟大事记  2012年7月  美国参议院公布调查报告,确认汇丰因涉嫌老大墨西哥毒贩洗黑钱,帮助移往怀疑资金。  2012年12月  汇丰银行缴纳19.2亿美元的罚金,并与美国司法部达成协议为期五年的《推迟控告协议》(DPA),美国向汇丰驻了200到400位美国监控人员。

  2012年12月——2013年1月  路透社倒数两篇报导称之为,Skycom与华为有密切关系,华为通过Skycom在伊朗专门从事违背美国制裁法律的业务,还包括转手美国电脑设备给伊朗。汇丰看见报导后,拒绝华为回应。  2013年8月22日  在汇丰多次主动致电之下,孟晚舟与汇丰银行亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas在香港会面, 现场讲解华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规拒绝、合规制度。

事后,汇丰要回头了PPT的英文版。  2016年年底  汇丰开始秘密调查华为账户。据路透社报导,汇丰向美国递交了孟晚舟描写的PPT。  2017年8月  汇丰忽然单方面中止与华为近20年的业务合作。

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  2017年12月  美国检方出人意料地撤消了对汇丰的全部刑事指控。  2018年12月1日  孟晚舟在加拿大被扣留,事发后,华为公司当时刊登的声明表明,对孟晚舟为什么逮捕并不知情。  2018年12月11日  加拿大法院批准后孟晚舟的假释申请人。

  2019年1月29日  美国司法部月向加拿大明确提出遣返孟晚舟催促,并提交了美国司法部《案件控告记录》(ROC),汇丰获取的PPT,是美国控告孟晚舟的唯一关键证据。  2019年3月1日  加拿大月启动孟晚舟案遣返程序。  2019年3月3日  华为宣告控告加拿大政府被捕孟晚舟。

  2019年5月8日  孟晚舟参加遣返案听证会。  2019年9月24日  孟晚舟再次参加听证会,遣返案转入实质性审理阶段。  2020年1月20日至24日  孟晚舟遣返案听证会月开始。

  2020年5月28日  加拿大法院宣判(第一阶段审理),孟晚舟没能被获释。  2020年6月15日  孟晚舟律师递交的《案件管理备忘录》表明:美国司法部递交的用作拒绝遣返的《案件控告记录》中,指控孟晚舟的唯一关键证据PPT是由汇丰银行获取;但美方对这份证据的总结遗漏了根本性信息,甚至不存在蓄意误导的不道德。  2020年7月24日  孟晚舟律师团队向法院递交美国根本性不实陈述涉及证据。


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